Prodotto in sviluppo
Vedetta
Collegare una dichiarazione ai documenti. Rendere visibili le informazioni mancanti. Preparare un esame di cui una persona resta responsabile. È il percorso che stiamo costruendo per tutte le professioni soggette alla vigilanza a Monaco.
Demo sintetica in francese · nessun invio, approvazione o iscrizione.
Dichiarazione, fonte, esame.
Il prototipo distingue informazioni dichiarate, documenti di supporto e questioni aperte. Un riferimento apre un documento fittizio; una richiesta di integrazione può essere preparata in anteprima per esaminare come proseguirà il fascicolo.
L’interfaccia mostrata è una dimostrazione in francese con dati sintetici. Non svolge controlli reali, non invia richieste e non prende decisioni.
Accesso pubblico al lancio.
L’iscrizione pubblica in autonomia è prevista fin dal lancio. Un’organizzazione potrà creare il proprio spazio, scegliere l’attività e preparare il percorso con responsabili e collaboratori. L’iscrizione non è ancora disponibile.
I clienti avranno un percorso distinto per rispondere alle richieste del professionista e fornire gli elementi necessari. Il prototipo attuale non raccoglie fascicoli reali.
Il perimetro previsto
Avvio del rapporto
Previsti: questionari e documenti adatti a ogni professione, persone fisiche e giuridiche, titolari effettivi e scadenze delle revisioni.
Verifiche documentate
Previsti: controlli su sanzioni e PEP, esame di informazioni negative e corrispondenze soggette a conferma umana, con le relative fonti.
Gestione del fascicolo
Previsti: documenti, verifiche, responsabili, scadenze e decisioni motivate in una cronologia consultabile.
Patrimonio e fondi
Previsti: origine del patrimonio e dei fondi, documenti giustificativi, importi e incongruenze da esaminare; percorso bancario di visto preventivo.
Scambi con il cliente
Previsti: richieste di integrazione e caricamento in uno spazio dedicato, con monitoraggio delle risposte. La dimostrazione non invia allegati.
Rapporti e tracciabilità
Previsti: condivisione di un rapporto riesaminato e storia del fascicolo, con autori, modifiche e motivazioni. Queste funzioni sono in sviluppo per lo spazio operativo.
I requisiti del prodotto
Decide una persona
Requisito del prodotto: regole e IA preparano suggerimenti. Ogni decisione deve restare umana, spiegabile e attribuibile.
Fonti visibili
Le informazioni usate devono poter essere collegate alla fonte e alla sua versione. La dimostrazione illustra questo legame con un documento sintetico.
Produzione prevista a Monaco
Il prodotto è progettato per essere ospitato a Monaco. Controlli di accesso, recupero dei documenti e procedure operative fanno parte del lavoro necessario prima di ricevere fascicoli reali.
Sicurezza da dimostrare
I requisiti di cifratura, inclusa la resistenza alle minacce quantistiche, richiedono una valutazione indipendente. Il prototipo non dimostra garanzie operative.
Una base, tutte le professioni
Tutte le professioni interessate
Il lancio previsto comprende tutte le attività soggette agli obblighi di vigilanza a Monaco. Base comune e modelli professionali includono responsabili, collaboratori e clienti; gli esempi mostrati non limitano il perimetro.
L’estensione bancaria
Sulla stessa base, il percorso bancario approfondirà origine del patrimonio (SoW), origine dei fondi (SoF) e visto preventivo, con gli scambi tra gestore della relazione e responsabili della conformità.
Vedetta è in sviluppo. Non costituisce consulenza legale né un servizio approvato da un’autorità. Il prototipo non svolge controlli o trattamenti di fascicoli reali.
Iscrizione pubblica prevista al lancio
L’iscrizione in autonomia deve ancora essere realizzata. Il prototipo è già accessibile per esaminare il percorso previsto.